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第七届董事会第五次会议决议公告 等

2021-04-01

1、《第七届董事会第五次会议决议公告》；

2、《第七届监事会第四次会议决议公告》；

3、《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》；

4、《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》；

5、《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》；

6、《内部控制自我评价报告》；

7、《独立董事年度述职报告》；

8、《独立董事对担保等事项的独立意见》；

9、《独立董事2020年度述职报告(Herve MACHENAUD)》；

10、《独立董事2020年度述职报告(Jean-Michel PIVETEAU)》；

11、《独立董事2020年度述职报告（陈俊）》；

12、《独董事前认可交易的书面说明》；

13、《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的公告》；

14、《2021年度日常关联交易预计公告》；

15、《关于2017年限制性股票激励计划第四个解除限售期及预留部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》；

16、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第四个解除限售期及预留授予第三个解除限售期解除限售事项之法律意见书》；

17、《关于聘任2021年度审计机构的公告》；

18、《2020年年度审计报告》；

19、《注册会计师执行商定程序的报告》；

20、《2020年度监事会工作报告》；

21、《浙江欧宝股份有限公司章程》（2021.03）；

22、《关于召开2020年年度股东大会的通知》；

23、《关于举行2020年年度报告网上业绩说明会的公告》；

24、《关于浙江欧宝股份有限公司的违规担保解除的专项审核意见》；

25、《年度关联方资金占用专项审计报告》。


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